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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Ein multinationales Finanzinstitut entdeckte verdächtige Transaktionen mit Beteiligung von Briefkastenfirmen in den USA, Deutschland und Singapur, die offenbar Teil eines Geldwäschekomplotts waren. Die deutsche Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) leitete eine gemeinsame Untersuchung mit der US-amerikanischen Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) ein.
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und die Singapore FIU waren an der Untersuchung beteiligt. Die Ermittlungen stießen aufgrund unterschiedlicher Rechtsrahmen, Datenschutzgesetze und Verfahrensvorschriften auf Schwierigkeiten.
Welcher Ansatz würde die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden in diesen Rechtsordnungen am besten fördern, um eine erfolgreiche Untersuchung zu gewährleisten?

A. Zentralisierung der Ermittlungen unter der Gerichtsbarkeit mit den strengsten Geldwäschegesetzen, um den Prozess zu optimieren und die Komplexität der länderübergreifenden Koordination zu reduzieren.
B. Nutzung der bestehenden Rechtsrahmen und informellen Kommunikationskanäle der jeweiligen Gerichtsbarkeit.
C. Abschluss eines Rechtshilfeabkommens (MLAT)
D. Beauftragung eines externen Beratungsunternehmens zur Vermittlung zwischen den Regulierungsbehörden und den Strafverfolgungsbehörden in verschiedenen Gerichtsbarkeiten.

Question 2

Wie in den Leitlinien des Basler Ausschusses für ein „solides Management der Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ betont wird, sollte die dritte Verteidigungslinie bzw. die Revisionsfunktion:

A. Bleiben Sie unabhängig von der Äußerung von Meinungen zur Angemessenheit von Sanierungs- oder Aktionsplänen zur Umsetzung von Feststellungen und Empfehlungen.
B. Führen Sie mindestens alle 12 Monate AML-Audits durch, um die Konsistenz der jährlichen Berichterstattung zu gewährleisten.
C. Beteiligen Sie sich an den täglichen Abläufen des AML-Programms, um Kontrollfehler sofort zu verhindern.
D. Bericht an den Prüfungsausschuss des Vorstands, um die Unabhängigkeit zu wahren.

Question 3

Die Finanzbranche verlässt sich bei der Erkennung verdächtiger Aktivitäten stark auf regelbasierte Ansätze zur Transaktionsüberwachung.
Szenariobasierte Systeme verwenden Technologie und Algorithmen, um Folgendes zu identifizieren: (Wählen Sie drei aus.)

A. versteckte wirtschaftliche Eigentümer.
B. betrügerische Identitäten, bei denen es sich um gestohlene oder gefälschte Ausweise handelt.
C. Transaktionsmuster, die Transaktionen beinhalten, die einen bestimmten Dollarbetrag überschreiten.
D. verdächtiges Verhalten im Zusammenhang mit einer Transaktion, die zu einer ungewöhnlichen Tageszeit stattfindet.
E. Anomalien im Zusammenhang mit einer Transaktion, die an einem Ort stattfindet, der weit vom üblichen Ausgabeverhalten des Kunden entfernt ist.

Question 4

Die Financial Action Task Force (FATF) veröffentlicht regelmäßig einen Katalog von Ländern, die einer verstärkten Überwachung bedürfen. Dieser Katalog wird allgemein als „Katalog“ bezeichnet:

A. gelber Hinweis
B. roter Hinweis
C. graue Liste
D. Weiße Liste

Question 5

Welche Risikofaktoren sollte ein Finanzinstitut (FI) bei der Eröffnung eines neuen Firmenkunden für ein neues Bankkonto prüfen? (Wählen Sie drei aus.)

A. Das Land oder der Ort, aus dem der Kunde kommt oder geschäftlich tätig ist
B. Die Art des Geschäfts, in dem der Firmenkunde tätig ist
C. Die Beschäftigungsprofile und Informationen aller Mitarbeiter des neuen Kunden
D. Alle Finanzinstitute, bei denen der neue Kunde derzeit oder früher Bankgeschäfte tätigte
E. Die Identität der leitenden Angestellten und aller Personen, die zur Führung des Kontos berechtigt sind

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