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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. テロ資金対策（CFT）
新しいテクノロジーを AML に適用する場合、アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) によって次のことが可能になります。

A) モバイルデバイス上のデジタル識別
B) オンボーディング中の迅速なCDDとクライアント特性分析
C) 接続と通信のためのさまざまなアプリケーション
D) 人工知能（AI）と生体認証による認証

2. マネーサービス事業 (MSB) の顧客は、次のような場合に、軽減すべき金融犯罪リスクが最も高くなります。
(2つ選択してください。)

A) 顧客の顧客のアクティビティを処理する
B) 国境を越えた送金を頻繁に行う
C) 登録が必要
D) 大量の低額取引を行う

3. 既存の仮想資産サービスプロバイダー (VASP) 顧客の定期レビューが完了しました。
マネーロンダリングの可能性を示す指標は次のどれですか? (3 つ選択してください。)

A) ピアツーピアネットワークを使用して、サーバーのメンテナンスとデータストレージに関連するコストを削減します。
B) 急激な市場変動により、原資産の価値が急激に変化する
C) 保管や取引にミキサーやタンブラーを頻繁に使用する
D) VASPへの入金と出金のためのシェル会社の使用
E) マネーロンダリング規制や枠組みが弱いことで知られる国からの資金の受け取り

4. テロ資金対策（CFT）
米国愛国者法第319条(a)

A) 適切な連邦銀行監督機関が金融機関に対し、組織の AML コンプライアンスに関連する、または組織の顧客や金融機関が米国内で開設、維持、管理、運営する口座に関連する記録または情報を 120 時間以内に提出するよう要求することを許可します。
B) 米国財務省に、外国の管轄区域、外国の金融機関、国際取引の種類、または口座の種類に対して段階的かつ比例的な措置を適用する権限を与えます。
C) 外国のコルレス口座についてはデューデリジェンスが必要であり、特定の状況では強化デューデリジェンス（EDD）が必要です。これには、組織が外国の金融機関と持つ可能性のあるほぼすべての口座関係と、米国市民以外のプライベートバンキングが含まれます。
D) 米国政府が、外国銀行のために開設され維持されている米国内のコルレス銀行口座から、外国銀行に預けられた金額と同額の資金を差し押さえることを許可します。

5. 保険会社は、新規の非居住者顧客から高額生命保険の申込みを受けました。保険金支払指示は、顧客と明確な関係のない別の管轄区域にあるオフショア信託に紐付けられていました。顧客は、複数の取引を通じて保険料を支払うことを主張しました。
「銀行手数料を避けるため」。顧客は失業中で資産もほとんどないと報告されており、これは保険金額と矛盾している。
保険会社が最も懸念すべき金融犯罪リスクは何ですか?

A) 制裁回避
B) マネーロンダリング
C) 詐欺
D) 市場の乱用

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